Nuova classificazione della clientela per settori di attivita' economica nell'ambito dell'archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e individuazione dello schema di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica ai fini dell'inoltro all'Ufficio italiano dei cambi dei dati mensili aggregati antiriciclaggi...
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197;
Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 153;
Visti gli articoli 6 e 9 del proprio decreto del 7 luglio 1992,
recante: "Modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati ai sensi
dell'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il paragrafo 1.7 dell'allegato allo stesso decreto "Codifiche
degli attributi", e, in particolare, la tabella "Settorizzazione
sintetica U.I.C. (Attributo D23)";
Visto il proprio decreto del 7 agosto 1992, recante: "Modalita' con
le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche
dei dati aggregati";
Viste le nuove tabelle di classificazione della clientela per
settori di attivita' economica utilizzate nel Sistema europeo dei
conti nazionali e regionali di cui al regolamento del Consiglio
dell'Unione europea del 25 giugno 1996, n. 2223;
Considerata l'esigenza di applicare la nuova classificazione della
clientela anche alla rilevazione dei dati che gli intermediari
abilitati inoltrano mensilmente, in forma aggregata, all'Ufficio
italiano dei cambi per l'effettuazione delle analisi antiriciclaggio;
Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
La tabella di raccordo tra sottogruppi, rami di attivita' e codici
di settorizzazione sintetica U.I.C. di cui al paragrafo 1.7
dell'allegato al decreto 7 luglio 1992, da utilizzare per le
finalita' di cui all'art. 6 dello stesso decreto, e' sostituita dalla
seguente:
CLASSIFICAZIONE PER SETTORI SINTETICI U.I.C.
Schema di raccordo tra settorizzazione analitica
e settorizzazione sintetica
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Nuovo sottogruppo |Rami di |...
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