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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno 17 novembre 2010, alle ore 11,00 in prima convocazione e, se necessario, per il giorno 18 novembre 2010 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16,00, nonche' per il giorno 19 novembre 2010 in terza convocazione per la sola parte straordinaria, stesso luogo, alle ore 11,00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria 1. Proposta di adeguamento degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 27 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria 2. Proposta di adeguamento degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 del Regolamento dell'Assemblea anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Proposta di distribuzione di parte della riserva "utili a nuovo".

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni Azionista puo' farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il modulo di delega puo' essere reperito presso gli intermediari...