Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

Page 694

Repertorio n. . . . Raccolta n. . . .

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . .,Via . . . n. . . . alle ore . . .

A richiesta della spett. le ". . . S.p.a.", con sede in . . . (. . .), via . . . n. . . . codice fiscale . . . coincidente con il numero di iscrizione presso il registro delle imprese di . . ., capitale sociale euro . . . ( . . .), io dr. . . . notaio in . . ., con studio in via . . . n. . . . iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di . . ., . . . e . . ., mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della predetta società oggi convocata in questo luogo ed ora. Ivi giunto ho rinvenuto presente . . ., nato a . . . il . . . e domiciliato per la carica presso la sede sociale in . . ., via . . . n. . . ., presidente del consiglio di amministrazione della società.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara espressamente e con il mio consenso di rinunciare all'assistenza dei testimoni. Assume la presidenza dell'assemblea . . . il quale constatato e fatto constatare che; - l'assemblea è stata regolarmente convocata giusta pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana in data . . ., foglio delle inserzioni n. . . ., pag. . . . e sui quotidiani: ". . ." in data . . .; - del consiglio di amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso presidente, i vice presidenti . . . ed . . ., i consiglieri . . ., . . ., . . .; - del collegio sindacale sono presenti . . ., presidente ed i sindaci effettivi . . . e . . .; - sono presenti in proprio n. . . . (. . .) azionisti intestatari di n. . . . azioni e per delega n. . . . (. . .) azionisti intestatari di n. . . . e quindi un totale di n. . . . (. . .) azionisti per n. . . . azioni da . . . (. . .) euro ciascuna (pari al . . . %) sulle n. . . . azioni ordinarie aventi diritto di voto, il tutto come risulta dal foglio di presenza del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e quello degli azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere ". . ." e ". . .". Il presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai sensi dell'art. 2372 del c.c. Il presidente dichiara inoltre che: - sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob. gli adempimenti informativi di cui alla Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; - è stato richiesto ai partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D.L.vo n. 58 del 24 febbraio 1998; - non risultano, nè sono state denunciate, nè sono conosciute pattuizioni o accordi tra azionisti previsti dall'art. 122 del D.L.vo n. 58/98 concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse; - il capitale sociale è di euro . . . diviso in n. . . . azioni di nominali euro . . . (. . .) cia scuna;

- la società ha nel suo portafoglio n. . . . azioni proprie;

- il numero degli azionisti risultante dall'ultimo rilevamento è di n. . . .; Page 695

Il presidente richiede se vi siano obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'assemblea.

L'assemblea non manifesta alcuna obiezione in merito.

Il presidente, quindi,

DICHIARA

la...