Sentenza Nº 20647 della Corte Suprema di Cassazione, 08-08-2018

• Presiding Judge: PETITTI STEFANO
• ECLI: ECLI:IT:CASS:2018:20647CIV
• Date: 08 Agosto 2018
• Judgement Number: 20647
• Court: Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
• Subject Matter: CIVILE

SENTENZA

sul ricorso 9974-2015 proposto da:

MORANDI GLORIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO HINNA

DANESI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

controricorrenti -

Civile Sent. Sez. 2 Num. 20647 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 08/08/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 4000/2014 della CORTE D'APPELLO di

MILANO, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

udito l'Avvocato Fabrizio Hinna Danesi per il ricorrente.

FATTI DI CAUSA

Morandi Gloria proponeva opposizione innanzi al Tribunale di

Milano avverso l'ordinanza con la quale il Ministero

dell'Economia e delle Finanze le aveva ingiunto, in solido con

Intrafid S.r.l., società fiduciaria appartenente al gruppo

bancario Popolare di Intra, poi confluito nel gruppo Veneto

Banca, il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad C

6.711.183,00, in quanto ritenuta responsabile, unitamente ai

presidenti del consiglio di amministrazione ed all'altro

amministratore delegato della società, Di Giovanni Marco,

dell'illecito di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991, all'esito di

accertamenti eseguiti dall'Ufficio Italiano Cambi che aveva

riscontrato una serie di operazioni sospette della società, in

relazione alle quali gli ingiunti non avevano provveduto a

trasmettere le prescritte segnalazioni.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 4247/2014 del 31 marzo

2014 rigettava l'opposizione, ed avverso tale pronuncia

proponeva appello la Morandi.

La Corte d'Appello di Milano, nella resistenza del Ministero,

rigettava l'appello con la sentenza n. 4000 del 16 dicembre

2014.

Dopo avere respinto il motivo di appello, con il quale si

lamentava la violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 56/2004 per

Ric. 2015 n. 9974 sez. 52 - ud. 09-05-2018 -2-

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