CIRCOLARE 20 dicembre 2001 - Modifica delle istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni sospette, introdotte con circolare UIC del 22 agosto 1997: variazione della valorizzazione del campo "causale dell'operazione"

Con circolare del 22 agosto 1997, l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi che, per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e ter del codice penale.

Al fine di approfondire l'analisi delle operazioni ritenute sospette, e' modificata la valorizzazione che il campo 02.D/B.3 - Causale dell'operazione, presente nel record tipo 02, quadro B, del tracciato record delle segnalazioni di operazioni sospette (confronta allegato B della circolare UIC 22/8/97), deve assumere a fronte delle causali analitiche DD e DA di cui alla circolare UIC 20 ottobre 2000 (dati aggregati da inoltrare all'UIC - Riformulazione delle voci e dei criteri di raccordo con le causali analitiche).

I nuovi valori, da utilizzare esclusivamente ai fini della produzione delle segnalazioni di operazioni sospette, vengono indicati nella colonna "Codice SOS"...