Marcolin S.P.A.

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in Longarone (BL), presso Marcolin S.p.A. Zona Industriale Villanova 20 H, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria 1. Proposte di modifica agli artt. 10, 15, 16 e 22 dello statuto sociale ed introduzione del nuovo articolo 30.

Parte ordinaria 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. 3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; determinazione del compenso. 5. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in essere. 6. Modifica degli artt. 4 e 8 del Regolamento assembleare. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Societa' da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 15 aprile 2011, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in conformita' a quanto previsto dall'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 21 aprile 2011. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il termine sopra indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega e' disponibile nella sezione "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea" del sito internet www.marcolin.com. Il rappresentante puo', in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico ovvero mediante invio all'indirizzo di...