Verbale dell'assemblea ordinaria per richiesta di autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 E 2357 ter del codice civile

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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". . . S.p.a." Sede in . . ., Via . . . - Capitale sociale euro . . . Registro delle Imprese di . . . e C.F . . .

Verbale dell'assemblea ordinaria in data . . .

Oggi . . ., alle ore . . ., l'assemblea degli azionisti si è riunita in una sala al . . . sito in . . ., via . . . n. . . .

Assume la presidenza, per unanime designazione degli intervenuti, il vice presidente dott. . . . il quale, con il consenso dell'assemblea, chiama il notaio avvocato . . . a fungere da segretario per la redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 2375 del c.c. Il presidente constatato e dato atto che: - oltre ad esso sono presenti gli amministratori signori . . ., . . ., . . . e . . . ed i sindaci effettivi Signori . . ., presidente del collegio, . . . e . . .; - è giustificata l'assenza del presidente del consiglio . . .; - l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. . . . del . . ., nonché sul quotidiano . . . del . . . con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Richiesta di autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del c.c. - sono presenti n. . . . azionisti rappresentanti, in proprio, n. . . . azione e, per delega, n. . . . azioni ordinarie depositate ai sensi di legge, per un totale di n. . . . azioni sul totale delle n. . . . milioni di azioni ordinarie emesse, pari al . . . % del capitale sociale;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno. Il presidente, in seguito, dà atto che: - l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea stessa ai sensi dell'art. 85 del Regolamento Consob n. 11971/99. L'elenco riporterà, inoltre, il socio delegante in caso di delega, nonché gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari; - sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui all'art. 93 del regolamento n. 11971/1999, e non sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte della Consob stessa; Page 723

- è in funzione in sala un impianto di registrazione avente l'esclusivo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione; - i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale...