PANARIAGROUP S.P.A. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. - Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Sassuolo (Modena) in Via Emilia Romagna 31, in unica convocazione alle ore 10.30 del giorno 23 aprile 2013 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti. 2. Deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti. 3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015;

determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 4. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi compresi tra il 2013 e il 2021 e determinazione del relativo compenso;

delibere inerenti e conseguenti. 5. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa' e' di Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Societa' detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari. Legittimazione all'intervento Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 12 aprile 2013), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 18 aprile 2013). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10.00...