Fondiaria-Sai S.P.A.

Convocazione di assemblea speciale

I signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di categoria B sono convocati in Assemblea speciale presso la sede della societa' in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 per il giorno 25 ottobre 2012 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 ottobre 2012, stessi luogo e ora, in seconda convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2012, stessi luogo e ora, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: ordine del giorno: "1)"Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria B per gli esercizi 2012-2014; "2)"Determinazione del compenso per gli esercizi 2012-2014 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio di categoria B; "3)"Eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 16 ottobre 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 22 ottobre 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta ai possessori di azioni di risparmio FONDIARIA-SAI S.p.A. di categoria B non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. Gli...