Fondiaria-Sai S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 16 marzo 2012, alle ore 11, presso gli uffici della Societa' in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 marzo 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte straordinaria 1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIARIA-SAI S.p.A.. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Liquidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Societa' di poter emettere un'ulteriore categoria di azioni di risparmio rispetto a quella gia' esistente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Modifica dell'art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria 1. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito della scadenza della nomina di amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione e delle dimissioni dalla carica della Dott.ssa Giulia Maria Ligresti. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 7 marzo 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla...