Finanziaria Ernesto Breda S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca SpA, per il giorno 11 febbraio 2011, alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 febbraio 2011, in seconda adunanza, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria: 1. Esame della Situazione Patrimoniale al 15 dicembre 2010 e delle osservazioni del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 15 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. aumento del capitale sociale, in denaro, in opzione ai soci, per un controvalore massimo di Euro 700.000,00; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. adozione di un nuovo testo di statuto, con modificazioni concernenti in particolare: la denominazione sociale (art. 1); la formulazione dell'oggetto sociale, al fine di escludere le attivita' finanziarie in conformita' alle modifiche apportate agli artt. 106 e 113 TUB (art. 4); il capitale sociale, in conseguenza del precedente aumento di capitale (art. 5); le regole di...