Cassa Dei Risparmi di Forli' E Della Romagna S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli', per il giorno 17/12/2010 alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria: 1) Proposta di modifica ai seguenti articoli dello Statuto sociale: art. 5 - Capitale sociale, soci e azioni; art. 7 - Intervento in Assemblea e rappresentanza; art. 10 - Composizione, nomina e cariche (del Consiglio di Amministrazione); art. 11 - Adunanze (del Consiglio di Amministrazione).

Parte ordinaria: 2) Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere deceduto e di un Consigliere dimissionario; 3) Nomina di due membri supplenti del Collegio Sindacale in sostituzione di due Sindaci supplenti dimissionari.

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Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

A tal fine il Socio dovra' richiedere, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, il rilascio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008.

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione.

Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega e' contenuta in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'intervento. Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della Societa' www.cariromagna.it.

Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs....