Cairo Communication S.P.A.

Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

(pubblicato anche sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2012")

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Circolo della Stampa in Milano - Corso Venezia n. 48, per le ore 10:00 del giorno 26 aprile 2012 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2011 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Societa' di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti; 2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter D. Lgs. 57/1998; delibere inerenti e conseguenti; 3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e segg. del codice civile, previa revoca della deliberazione del 28 aprile 2011.

In relazione alla partecipazione e all'intervento in assemblea si forniscono le seguenti informazioni: . il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. e' di Euro 4.073.856,80, rappresentato da n. 78.343.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Societa'. Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione la Societa' detiene n. 371.326 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso (tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione di questo avvisto e quello dell'assemblea). . i soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono esercitare i seguenti diritti: (i) porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Societa' entro le ore 18.00 del 24 aprile 2012 mediante comunicazione scritta indirizzata all'ufficio affari societari della Societa' e depositata presso la sede sociale, ovvero inviata presso la sede sociale a mezzo Raccomandata AR, ovvero trasmessa via fax al numero 02 70103022, ovvero inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@cairocommunication.legalmail.it; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione; a tali domande sara' data risposta al piu' tardi durante l'Assemblea...