BANCO POPOLARE Societa' Cooperativa

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci Avviso di convocazione

A norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' indetta in prima convocazione per venerdi' 25 novembre 2011, alle ore 9, in Verona, presso la sede legale del Banco Popolare Societa' Cooperativa (Piazza Nogara, 2 - Verona) per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria 1) Modifiche agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 34, 35, 36, 37, 38, 38.1, 38.2, 39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 40, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, introduzione degli articoli 29.8, 29.9, 29.10, 29.11 e 29.12, soppressione degli articoli 4 bis, 33.5, 35.1, 35.2, 35.3, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37.1, 37.2, 38.1.1, 38.1.2, 38.1.3, 38.1.4, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.3, 41.4, 41.4.1, 41.4.2, 41.4.3, 41.4.4, 41.4.5, 41.5, 55.1, 55.2, 55.3 e 55.4 dello Statuto sociale dipendenti: - dall'adozione del sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale - dall'integrazione delle Banche controllate nel Banco Popolare - dalla strutturazione del Banco Popolare in Divisioni Territoriali - dall'opportunita' di favorire la partecipazione dei Soci in Assemblea - da adeguamenti alla normativa vigente Parte ordinaria 1) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2012-2013, tra cui il Presidente e i Vice Presidenti 2) Elezione dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013 3) Determinazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci 4) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione 5) Determinazione dei compensi dei Sindaci In mancanza del raggiungimento del numero legale, l'Assemblea, sempre a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, e' indetta in seconda convocazione per sabato 26 novembre 2011 alle ore 9 in Verona, presso il Quartiero Fieristico (Padiglioni n. 10 e 11) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria - Ingresso Re Teodorico, per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato a' termini degli artt. 24 e 25 dello Statuto sociale. Intervento in Assemblea (art. 23 dello Statuto sociale) Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e per i quali sia stata effettuata al Banco Popolare, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, ossia entro il 23 novembre 2011, la "comunicazione" da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 83 sexies, comma 4, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 27 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22/02/2008, aggiornato con atto del 24/12/2010 (il "Provvedimento Congiunto"). I Soci, le cui azioni risultano gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione, e in quanto tali gia' dematerializzate, presso le banche del Gruppo e precisamente - Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero - Banca Popolare di Lodi - Banca Popolare di Novara - Banca Popolare di Crema - Credito Bergamasco - Banca Popolare di Cremona - Banca Aletti & C. - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno devono comunque richiedere, ai sensi dell'art. 22 del Provvedimento Congiunto, l'effettuazione della "comunicazione", ricevendone contestualmente copia, valida quale biglietto di ammissione all'Assemblea. In relazione ai Soci, le cui azioni siano depositate presso altri intermediari autorizzati, si precisa che, ai sensi del citato art. 22 del Provvedimento Congiunto, la richiesta di "comunicazione" deve essere effettuata entro il 21 novembre 2011, salvo diverso non antecedente termine eventualmente fissato dall'intermediario nel rispetto comunque della disposizione di cui all'art. 23 dello Statuto sociale, avendo cura di farsi rilasciare copia. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare le stesse al Banco Popolare, alle citate banche del Gruppo o ad altro intermediario autorizzato per procedere alla loro dematerializzazione e richiedere quindi l'effettuazione della "comunicazione" per l'intervento in Assemblea. A norma di Statuto, ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Il Socio ha facolta' di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea - che non sia Consigliere di Sorveglianza o Consigliere di Gestione, o dipendente del Banco Popolare o componente degli organi amministrativi o di controllo o dipendente delle societa', direttamente o indirettamente, controllate dal Banco Popolare, o societa' di revisione alla quale sia stato conferito il relativo incarico o responsabile della revisione legale dei conti del Banco...