Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti -determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno . . . ad ore . . . in . . . via . . . hanno inizio i lavori della assemblea di seconda convocazione di ". . . S.p.a." Ai sensi dell'articolo . . . dello statuto nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, l'ing. . . . assume la presidenza dell' assemblea ordinaria e ne dichiara aperti i lavori. Sul consenso unanime espresso dalla assemblea il presidente chiama a fungere da segretario il Notaio . . . Il presidente quindi informa che in occasione dell'odierna assemblea è stato adottato un sistema di votazione elettronico volto a ridurre la durata delle operazioni di scrutinio. Ritiene necessario pertanto fornire ai presenti le informazioni necessarie per il corretto uso del telecomando consegnato al momento della registrazione, avvertendo che qualora dovessero insorgere problemi tecnici in relazione all'esercizio del voto mediante telecomando, le votazioni si svolgeranno per alzata di mano. Viene quindi proiettato in aula un breve filmato esplicativo delle modalità di votazione mediante telecomando.

Il presidente quindi dà informazione di quanto segue. - Nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato il . . . sulla Gazzetta Ufficiale - foglio delle inserzioni - parte . . . n. . . ., alla pagina . . . Detto avviso è stato altresì pubblicato il giorno . . . sui quotidiani: . . . e . . . - L'ordine del giorno è il seguente:

1) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione

2) Nomina di amministratori - L'assemblea, indetta in prima convocazione per il giorno . . . è andata deserta, come da verbale in atti della società, e come anticipato in data . . . con avviso pubblicato sui quotidiani . . . e . . .

- Oltre ad esso presidente, è presente l'amministratore:

- Dr. . . .

- Sono altresì presenti il presidente del collegio sindacale . . . e i sindaci effettivi:

- . . .

- . . .

- Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'assemblea e dei soggetti candidati a ricoprire la carica di amministratore e di sindaco sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle...