AEFFE S.P.A. - Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

 
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il giorno 18 aprile 2013, in Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 14.30 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. 1.2 Deliberazioni in merito al risultato d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012. 2. Deliberazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. Parte Straordinaria 3. Modifica dello Statuto Sociale;

modifica delle modalita' di convocazione dell'assemblea e precisazione in merito al rilascio delle deleghe;

adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate;

precisazioni relative alla terminologia. In particolare: 3.1 Modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale;

3.2 Modifica dell'articolo 10.3 dello Statuto Sociale;

3.3 Modifica dell'articolo 11.2 dello Statuto Sociale 3.4 Modifica dell'articolo 14.1 dello Statuto Sociale;

3.5 Modifica dell'articolo 14.2 dello Statuto Sociale;

3.6 Modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto Sociale;

3.7 Modifica dell'articolo 15.3 dello Statuto Sociale;

3.8 Modifica dell'articolo 15.5 dello Statuto Sociale;

3.9 Modifica dell'articolo 15.6 dello Statuto Sociale;

3.10 Modifica dell'articolo 22.1 dello Statuto Sociale;

3.11 Modifica dell'articolo 22.3 dello Statuto Sociale;

3.12 Modifica dell'articolo 22.4 dello Statuto Sociale;

3.13 Modifica dell'articolo 22.7 dello Statuto Sociale;

3.14 Modifica dell'articolo 22.8 dello Statuto Sociale;

3.15 Modifica dell'articolo 22.9 dello Statuto Sociale;

3.16 Modifica dell'articolo 22.10 dello Statuto Sociale;

3.17 Modifica dell'articolo 24 dello Statuto Sociale. Si segnala che le modifiche statutarie proposte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto, non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di...

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