Acsm-Agam S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ., presso la sede legale, in Monza, via A.

Canova n. 3 per il giorno 25 giugno 2009 alle ore 10.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 26 giugno 2009 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1)Proposta di distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i quali la Societa' abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2370 comma 2 Cod. Civ. e dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale il capitale sociale e' di Euro 76.619.105,00 diviso in numero 76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni da' diritto a un voto in Assemblea, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale.

Ogni azionista con diritto ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta; il modulo di delega di voto puo' essere reperito presso gli intermediari abilitati.

La documentazione relativa all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La stessa documentazione verra' messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it.

Si rammenta...