Softec S.P.A.

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria a straordinaria di Softec S.p.A. ("SOFTEC" o la "Societa'") presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi in Pescia (PT), Piazza Antonio Gramsci 1 per il giorno 30 Ottobre 2012 alle ore 10:30, in prima convocazione e occorrendo il giorno 31 ottobre 2012 alle ore 09:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte Ordinaria 1. Passaggio da MAC - Mercato Alternativo del Capitale ad AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e ammissione alla negoziazione delle azioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale. Delibere inerenti e conseguenti; 2. Aumento a 7 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria 1. Revoca parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 17 febbraio 2012; modifica dell'articolo 5 dello Statuto della Societa' e delibere inerenti e conseguenti; 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ad aumentare a pagamento, in una o piu' tranche, il capitale sociale della societa', anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Societa', eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art 2441 del Codice Civile o infine (iv) in sottoscrizione a dipendenti della societa' "SOFTEC S.P.A." o di societa' dalla medesima controllate, con...