BEGHELLI S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Societa' per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 16,30 presso la sede sociale in Monteveglio (BO), Via Mozzeghine n. 13/15, in prima convocazione, e per il giorno 7 maggio 2008 stessa ora e stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione 2007 sulla Corporate Governance.

3. Piano di stock options; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione prevista dall'art. 2429 c.c., terzo comma...