BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO Societa' cooperativa

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione per il giorno 16 febbraio 2008, alle ore 9,30, presso il Centro affari e convegni, via Spallanzani n. 23 e, in seconda convocazione, per il giorno successivo 17 febbraio 2008 alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 4, 11, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42 e 43 dello statuto sociale;

2. Proposta di aumento del capitale sociale mediante emissione straordinaria di massime n. 22.000.000 di azioni a pagamento del valore nominale di Euro 3,00 (tre) ciascuna, godimento 1° gennaio 2008, da offrire in opzione ai soci in ragione delle azioni possedute, con sovrapprezzo da determinare da parte del Consiglio di amministrazione in prossimita' dell'offerta, nel limite previsto dall'assemblea;

3. Deliberazioni relative e conseguenti, anche con deleghe di poteri.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, per i quali sia stata effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. la comunicazione prevista dalla legge.

Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano i signori soci a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di...