ACTA - S.p.a.

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 4 settembre 2007 alle ore 12 presso lo studio notarile Pierandrea Fabiani, viale dei Parioli n. 67, Roma e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 settembre 2007 (stessa ora e stesso luogo), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 4.000.000 di azioni riservate a Sumitomo Corporation e Sumitomo Deutschland GmbH;

2. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 1.000.000 di azioni riservate agli investitori finanziari istituzionali;

3. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 750.000 di azioni riservate al piano Share Option 2007;

4. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 200.000 azioni riservate al Dr Xiaoming Ren;

5. Delega al Consiglio di amministrazione del potere di collocare secondo proprie modalita' e termini le azioni alla Sumitomo Corporation, Sumitomo Deutschland GmbH e agli investitori finanziari istituzionali;

6. Annullamento dell'aumento di capitale riservato alle opzioni di acquisto giunte a scadenza;

7. Revisione dello statuto, in particolare per quanto concerne:

   1. poteri e funzioni delle cariche di presidente del Consiglio di amministrazione e degli amministratori delegati;

   2. nomina e revoca degli amministratori delegati;

   3. istituzione, poteri e funzioni di comitati consultivi (comitato per la remunerazione degli amministratori, comitato per le nomine);

   4. funzionamento del comitato per il controllo sulla gestione;

   5. procedure e criteri per la nomina ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione;

   6. modalita' e termini per la convocazione e la tenuta dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;

   7. introduzione di adempimenti informativi da parte degli azionisti;

   8. introduzione di una clausola arbitrale;

   9. altre modifiche ed adattamenti;

8. Approvazione del regolamento del Piano Share Option;

9. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

10. Varie ed eventuali.

    Legittimazione all'intervento:

    hanno diritto di intervenire e votare in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i soggetti legittimati mediante la comunicazione effettuata alla societa' dai soggetti incaricati della tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare.

    Modalita' di voto:

    il voto potra' essere esercitato anche per corrispondenza in conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che intendano...