GEMINA Generale Mobiliare Interessenze Azionarie - S.p.A.

Avviso di convocazione di assemblea (Ai sensi dell'art. 8 dello

statuto sociale e dell'art. 2366 secondo comma del codice civile)

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per i giorni:

25 luglio 2007 alle ore 10.30 in prima convocazione presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18,

26 luglio 2007 alle ore 10.30 in seconda convocazione presso Meliorbanca S.p.A. in Milano, Via Borromei n. 5,

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 primo comma n. 2) del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria del 4 maggio 2006, della facolta' di aumentare, in una o piu' volte, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il capitale sociale per un importo massimo di euro 1.250.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio.

Conseguente modifica dell'art. 5 (capitale) dello Statuto sociale.

Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 8 dello...