ASSICURAZIONI GENERALI

Avviso di convocazione assembleare

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso i locali della sede secondaria della Societa', in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, per il giorno:

15 giugno 2007, alle ore 11 in sede ordinaria e in sede straordinaria in prima convocazione,

ed occorrendo per il giorno:

18 giugno 2007, alle ore 11 in sede straordinaria in seconda convocazione,

ed occorrendo per il giorno:

20 giugno 2007, alle ore 11 in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione,

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In sede straordinaria:

1. Modifica degli articoli 9 (Ripartizione delle gestioni sociali), 15 (ordine del giorno dell'assemblea), 16 (intervento in assemblea), 19 (assemblea ordinaria), 24 (votazioni), 27 (composizione e nomina del Consiglio generale), 31 (Consiglio di amministrazione), 39 (compenso degli amministratori), 40 (Collegio sindacale), 44 (bilancio) e 46 (ripartizione dell'utile) dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;

2. Piani di stock option a favore del presidente, degli amministratori delegati e dei manager della Societa' e del gruppo: deliberazioni conseguenti all'attuazione della deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

   In sede ordinaria:

3. Determinazione dell'ammontare del compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2007/2009, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile e dell'articolo 19 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;

4. Autorizzazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime per gli investimenti da effettuarsi da parte dei fondi pensione aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi fondi interni assicurativi e delle sue gestioni interne separate: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;

5. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilita' civile degli esponenti degli Organi sociali. Deliberazioni...