TERNA - S.p.a. Sede in Roma, via Arno n. 64 Capitale sociale Euro 440.000.000 interamente versato R.E.A. di Roma n. 922416 Registro imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779661007

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria i giorni 23 maggio e 24 maggio 2007, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, alle ore 11 in Roma, presso il 'Centro Convegni Matteo Ricci', piazza della Pilotta n. 4, ed in sede straordinaria i giorni 23 maggio, 24 maggio e 28 maggio 2007, rispettivamente in prima, in seconda ed in terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Nomina di due consiglieri di amministrazione;

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;

3. Destinazione dell'utile di esercizio;

4. Incarico di revisione contabile.

   Parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 14, 15, 21, 26 dello statuto; numerazione dei singoli commi che compongono gli articoli dello statuto.

   Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla societa' tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello statuto prevede che possa intervenire all'assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione e non le abbia ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

   Le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, e la proposta del Collegio sindacale in ordine al conferimento dell'incarico di revisione contabile, verranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. entro il giorno 8 maggio 2007; gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. La medesima documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet della societa': www.terna. it

   Alla nomina degli amministratori si procedera'...