BANCA POPOLARE VALLE D'ITRIA E MAGNA GRECIA - Soc. Coop. per azioni

Numero di matricola albo 5617

Sede in Martina Franca, viale dei Lecci n. 39

Capitale sociale Euro 7.679.700,00

R.E.A. n. 156358

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione

al registro delle imprese di Taranto 02520200730

Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

I soci della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia, Societa' cooperativa per azioni, sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 28 aprile 2007, alle ore 9,30, presso l'Hotel San Michele in Martina Franca al viale Carella angolo via Oberdan n. 23, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2007, stessa ora e medesimo luogo, in seconda convocazione, come previsto dall'articolo 21 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. 'Modifiche statutarie' relative agli articoli 22.1, 25.2, 25.3, 30.1, 33.1, 41.2, 41.3, 43.1, 44.2, 44.3 e 44.4; soppressione dell'art. 41.4: aggiunta degli articoli 28.3, 39.4 e 44.5.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

   Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della nota integrativa, della relazione del Consiglio di amministrazione e della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Determinazioni del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 6.1 dello statuto sociale;

3. Nomina di due consiglieri di amministrazione; deliberazioni e adempimenti conseguenti;

4. Nomina di due componenti effettivi, per dimissioni, ed eventuale nomina componente supplente; deliberazioni ed adempimenti conseguenti;

5. Determinazione dei compensi per gli amministratori e per i sindaci;

6. Affidamento ad una societa' di revisione dell'incarico concernente il controllo contabile per l'esercizio 2007 ex art. 2409-bis del Codice civile e relativa determinazione del compenso.

   Si avverte che, ai sensi dell'art. 22.1 dello statuto sociale, per l'esercizio del voto in assemblea e per l'eleggibilita' alle cariche sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto...