MONTE TITOLI - S.p.a.

Societa' sottoposta all'attivita' di direzione

e coordinamento di Borsa Italiana S.p.a.

Sede in Milano, via Mantegna n. 6

Capitale sociale Euro 16.000.000 interamente versato

Iscrizione al registro delle imprese di Milano

e codice fiscale n. 03638780159

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede di Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6, Milano per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 10,45, in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 20 aprile 2007, stesso luogo, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione, delibere relative e conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, e determinazione dei relativi compensi;

3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile;

4. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e determinazione dei relativi compensi.

Si informano i signori azionisti che, ai sensi dell'art. 2429, comma 3, del Codice civile, e dell'art. 156, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, delle relazioni degli amministratori...