Aeroporto di Venezia Marco Polo S.P.A. - Save

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in Viale Galileo Galilei - 30173 Tessera Venezia in prima convocazione per il giorno 14 dicembre 2010 alle ore 9:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2010, alle ore 9:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Parte Straordinaria Proposte di modifiche statutarie agli articoli n.11, n.12, n.14 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo I "L'Assemblea") e n.16 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo II "Consiglio di Amministrazione"), in adeguamento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.27. Ulteriori modifiche statutarie agli articoli n.1 e n.2 (sub titolo I "Costituzione, oggetto, sede e durata della Societa'"), n.16 e n.17 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo II "Consiglio di Amministrazione"), n.22 e n.23 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo III "Il Collegio Sindacale") e n.24 (sub titolo IV "Gli organi della Societa'", capo IV - "Del controllo contabile"), su proposta del Consiglio di Amministrazione. Introduzione di due nuovi articoli, rubricati rispettivamente sub articolo 20-bis ("Operazioni con parti correlate") e sub articolo 20-ter ("Offerte pubbliche di acquisto o di scambio"), sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione. Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale, aggiornato e coordinato con le modificazioni ed integrazioni proposte. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Parte Ordinaria Proposta di modifica all'articolo 2.1 e di abrogazione dell'art. 3.2. del Regolamento assembleare di SAVE. Approvazione del nuovo testo di Regolamento Assembleare, aggiornato e coordinato con le modificazioni ed integrazioni proposte. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale di SAVE e' composto da 55.340.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poiche' alla data del presente avviso di convocazione la Societa' detiene n.2.459.111 azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno n.52.880.889. Si rende noto altresi' che alla data dell'Assemblea tale numero di azioni potra' aver subito ulteriori variazioni. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni che abbiano richiesto all'intermediario...