Acsm-Agam S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ., presso la sede legale, in Monza, via A. Canova n. 3 per il giorno 26 aprile 2010 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 aprile 2010 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2009; 2) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale (art. 25 dello Statuto Sociale)

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i quali la Societa' abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2370 comma 2 Cod. Civ. e dell'art. 11 dello Statuto Sociale. I Signori Azionisti che, rappresentando individualmente o congiuntamente almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi diritto di voto, intendano presentare liste per concorrere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, dovranno depositare copia di tali liste presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e darne annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno 10 giorni prima dell'adunanza stessa. Per la nomina dei sindaci unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori: - le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); - l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalle leggi vigenti nonche' il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali; - le informazioni relative all'identita' dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione; - una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di...