LA GAIANA - S.p.a.

Sede legale in Genova, via XX Settembre n. 28

Capitale sociale Euro 9.337.348,8 interamente versato

R.E.A. di Genova n. 93005

Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 00278770102

Partita I.V.A. n. 00278760103

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2006 alle ore 16 in Genova presso la sede sociale, via XX Settembre n. 28/8 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2006 stessa ora presso il Banco di San Giorgio, via C. Roccatagliata Ceccardi n. 1 - Genova, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno: Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicemrbe 2005, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti;

2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio, deliberazioni inerenti;

3. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2006;

4. Proroga dell'incarico alla societa' di revisione per gli esercizi 2006-2007-2008 ed esame della proposta di integrazione dei relativi compensi; Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'art. 4 dello statuto sociale (oggetto sociale);

2. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo parziale della riserva di rivalutazione monetaria (legge n. 266/2005).

Si comunica che per partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno esibire l'apposita certificazione da richiedere ai rispettivi intermediari autorizzati almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa per le azioni...