CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA - S.p.a.

Sede legale e direzione generale in Volterra, piazza dei Priori n. 16

Capitale sociale Euro 36.152.200 interamente versato

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Pisa, R.E.A. n. 108549

Iscrizione al registro imprese di Pisa,

codice fiscale e partita I.V.A. n. 01225610508

L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata presso la sede sociale in Volterra, piazza dei Priori n. 16, per il giorno 10 aprile 2006 alle ore 12 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 aprile 2006, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, della societa' incaricata del Controllo Contabile e della societa' di revisione; deliberazioni relative e conseguenti;

2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per il triennio 2006-2008;

4. Determinazione del compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione;

5. Nomina dei...