SANPAOLO IMI - S.p.a.

Societa' iscritta all'albo delle banche

Capogruppo del Gruppo bancario Sanpaolo IMI

Iscritto all'albo dei gruppi bancari

Codice ABI 1025-6

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

Sede sociale in Torino, piazza San Carlo n. 156

Capitale sociale Euro 5.239.223.740,80 interamente versato

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione

al registro delle imprese di Torino 06210280019

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Palazzo di piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 27 aprile 2006 in prima convocazione e 28 aprile 2006 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; aumento della riserva legale di Euro 38.317.524,05 mediante utilizzo dei sovrapprezzi di emissione; destinazione dell'utile di esercizio; bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2005;

2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, anche a servizio di piani di compensi a favore di dipendenti della societa' e di societa' controllate;

3. Deliberazioni in ordine ai compensi degli amministratori;

4. Modifica del regolamento Assembleare.

   Parte straordinaria:

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ex art. 2442 del Codice civile, di massimi Euro 168.418.756,02, mediante imputazione a capitale della riserva da valutazione costituita ex art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 38/2005, con aumento del valore nominale delle azioni; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

   Sulla base di quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea i signori azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla societa', entro l'orario previsto per l'inizio...