BANCA POPOLARE DI MILANO Societa' cooperativa a responsabilita' limitata

Capogruppo del Gruppo bancario Bipiemme

Banca Popolare di Milano

Iscrizione all'albo nazionale delle societa' cooperative n. A109641

Capitale sociale al 31 dicembre 2005 Euro 1.245.102.693

Iscrizione al registro delle imprese di Milano,

codice fiscale e partita I.V.A. n. 00715120150

Convocazione di assemblea ordinaria

I soci della Banca Popolare di Milano S.c.r.l. sono convocati in assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 28 aprile 2006, alle ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio 2005. Esame del bilancio e delibere relative;

2. Integrazione della proposta di revisione contabile per gli esercizi 2005 e 2006 in relazione alla transizione ai principi IAS/IFRS. Delibere relative;

3. Determinazione dei compensi al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo e al Collegio sindacale ai sensi degli artt. 35 e 40 dello statuto sociale;

4. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale;

5. Nomina dell'intero Collegio sindacale ai sensi degli artt. 40 e 41 dello Statuto sociale;

6. Nomina dei membri del Comitato dei probiviri ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che:

risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e pertanto entro il giorno 27 gennaio 2006;

risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (e successive modifiche), emessa da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.

I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9 alle ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano, Galleria de' Cristoforis nn. 7/8.

A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere effettuate a partire dal 15 marzo e fino al 26 aprile 2006. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata...