MONTE TITOLI - S.p.a. Societa' sottoposta all'attivita' di direzione e coordinamento di Borsa Italiana S.p.a.

Sede in Milano, via Mantegna n. 6

Capitale sociale Euro 16.000.000 interamente versato

Iscrizione al registro delle imprese di Milano e

codice fiscale n. 03638780159

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede di Borsa Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6, Milano per il giorno 11 aprile 2006 alle ore 10, in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 12 aprile 2006, stesso luogo, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione, delibere relative e conseguenti; 2. Coperture assicurative a favore dei consiglieri e dei sindaci.

Si informano i signori azionisti che, ai sensi dell'art. 2429, comma 3 del Codice civile, e dell'art. 156, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, delle relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della...