ENGINEERING - Ingegneria Informatica - S.p.a.

Sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia n. 56

Capitale sociale Euro 31.875.000 interamente versato

Registro imprese di Roma n. 00967720285 - C.C.I.A.A. di Roma

R.E.A. n. 531128

Codice fiscale n. 00967720285

Partita I.V.A. n. 05724831002

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

I signori azionisti della Engineering - Ingegneria Informatica S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso l'unita' locale della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. in Ferentino, via Casilina n. 246 km 68 Casilina Nord, per il giorno 21 aprile 2006 alle ore 11,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2006 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, bilancio consolidato al 31 dicembre 2005. Relazione degli amministratori, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni relative e conseguenti;

2. Rinnovo delle cariche sociali, previa definizione del numero dei componenti dell'Organo amministrativo. Determinazione del compenso annuo e della durata dell'incarico dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo di legge; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione di legge relativa agli argomenti all'ordine del giorno restera' depositata nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.a. e gli azionisti potranno prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno presentare l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge.

Si avvisano gli azionisti che e' gia' stata convocata per il 30 marzo 2006 (G.U. del 21 febbraio 2006, foglio delle inserzioni n. 43 pag. 4) un'assemblea straordinaria avente ad oggetto la proposta di modifica del sistema di governance della societa' ed in particolare il passaggio dal sistema tradizionale al sistema monistico.

In caso di approvazione della suddetta proposta, gli azionisti dovranno...