BANCHE POPOLARI UNITE - S.c.p.a.

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

ed al Fondo nazionale di garanzia

Gruppo Banche Popolari Unite

Iscritta all'albo istituzioni creditizie

ed all'albo gruppi bancari n. 5026.0

Sede sociale e direzione generale in Bergamo,

piazza Vittorio Veneto n. 8

Capitale sociale Euro 856.128.345,00 al 31 dicembre 2004

Registro delle imprese di Bergamo n. 03053920165

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci di Banche Popolari Unite S.c.p.a. viene indetta per il giorno di venerdi' 21 aprile 2006 alle ore 17, in prima convocazione, presso la sede sociale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, ed in seconda convocazione per il giorno di sabato 22 aprile 2006 alle ore 9 presso la nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via Lunga, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Nomina di consiglieri;

2. Nomina del Collegio sindacale previa determinazione del relativo compenso e delle medaglie di presenza;

3. Nomina del Collegio dei probiviri;

4. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005; presentazione del bilancio e deliberazioni conseguenti;

5. Rinnovo del mandato al Consiglio di amministrazione in tema di azioni proprie;

6. Conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci e di revisione limitata delle relazioni semestrali, su base individuale e consolidata, di Banche Popolari Unite S.c.p.a. per il periodo 2006-2011.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Banca la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e delle disposizioni regolamentari speciali.

Il socio non puo' ritirare le azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

I soci titolari di azioni non ancora accentrate presso la Monte Titoli S.p.a. dovranno consegnare le azioni con congruo anticipo presso le dipendenze della Banca o altro intermediario, per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a norma dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98 (e successive modifiche), e richiedere l'effettuazione della citata comunicazione.

Per l'intervento in assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilita' alle cariche sociali e'...