EUR - S.p.a.

Sede in Roma, largo Virgilio Testa, n. 23

Capitale sociale Euro 645.248.000 interamente versato

Iscritta al registro delle imprese di Roma

e codice fiscale n. 80045870583

R.E.A. n. 943510

Partita I.V.A. n. 02117131009

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti della societa' Eur S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 marzo 2006, alle ore 11, in via Ciro Il Grande nn. 16/18, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni dovra' avvenire, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 2370 del Codice civile, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale ovvero presso i seguenti istituti di credito:

Banca d'Italia, Tesoreria Centrale;

Banca di Roma S.p.a.;

Sanpaolo IMI S.p.a.

Con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione e' composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove, che deve essere determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, 'gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti in cui i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

Le liste potranno essere presentate rispettivamente almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Avranno diritto a presentare le liste soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

Ogni socio puo' presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni...