Acsm-Agam S.P.A.

Convocazione di assemblea

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in via Antonio Canova n. 3, Monza per il giorno 17 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 18 aprile 2012 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2011; 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2011; 3) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione. 4.1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.2. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione; LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Societa' abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del 4 aprile 2012, ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in conformita' a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12 aprile 2012. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla societa' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. I soci titolari di azioni non...