Unione di Banche Italiane S.C.P.A.

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. e' indetta per il giorno venerdi' 27 aprile 2012 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la Sala Conferenze di UBI Banca in Brescia, Piazza Mons. Almici n. 11, e in seconda convocazione per il giorno Sabato 28 aprile 2012 alle ore 9,30 presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n. 5, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1 Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; proposta di distribuzione di dividendo a valere sulle riserve straordinarie. 2 Integrazione del Consiglio di Sorveglianza in dipendenza di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con L. 214/2011. 3 Nomina del Collegio dei Probiviri. 4 Relazione sulla Remunerazione. 5 Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2012: - proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del "Top Management" e dei "Responsabili di livello piu' elevato delle Funzioni di Controllo" mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca; - proposta di autorizzazione al Consiglio di Gestione all'acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione.

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Il capitale sociale di UBI Banca S.c.p.A. sottoscritto e versato e' di Euro 2.254.366.897,5 pari a n. 901.746.759 azioni del valore nominale di Euro 2,50 cadauna. UBI Banca, alla data del presente avviso, possiede n. 1.200.000 azioni proprie. Il numero complessivo di soci aventi diritto di voto e' pari a n. 82.840. Per l'intervento in assemblea, l'esercizio del voto e l'eleggibilita' alle cariche sociali e' necessario che la qualita' di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata - ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente...

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