Panariagroup Spa Panariagroup Industrie Ceramiche S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Finale Emilia (Modena) in Via Panaria Bassa 22/A, in prima convocazione alle ore 10.30 del giorno 28 aprile 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria 1. Modifica dello statuto sociale anche in adeguamento alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Delibere inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 3. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa' e' di Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Societa' detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari. Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 18 aprile 2011), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. I legittimati all'intervento in assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10. Coloro i quali...