Sentenza Nº 31202 della Corte Suprema di Cassazione, 16-07-2019

• Presiding Judge: RAMACCI LUCA
• ECLI: ECLI:IT:CASS:2019:31202PEN
• Judgement Number: 31202
• Date: 16 Luglio 2019
• Court: Terza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
• Subject Matter: PENALE

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Soave Bruno, nato a Tripoli (Libia) il 22 luglio 1948

Tezza Graziella, nata a san Martino Buon Albergo il 22 novembre 1950

Traconf s.r.I., in persona del legale

rappresentante

avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona del 30 ottobre 2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Francesco

Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori avv.ti Stefano Zanini e Stefano Giuseppe Gomiero.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 30 ottobre 2018, il Tribunale del Riesame di Verona ha

rigettato le richieste di riesame presentate nell'interesse degli indagati Tezza Gabriella e

Soave Bruno, nonché dalla società Traconf s.r.I., rappresentata legalmente da Pistilli

Stefano Gaetano, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 4 ottobre 2018, in ordine ai reati di cui

agli artt. 110 cod. pen. e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, sui conti correnti societari e

dell'indagato Soave Bruno, fino alla concorrenza di euro 6.964.681,61 in relazione ai

periodi di imposta 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Secondo la prospettazione

accusatoria, dagli atti risulta che, a seguito di una verifica fiscale condotta nel 2017 nei

confronti della società Traconf s.r.l. - avente come oggetto sociale attività logistica nel

settore dell'alta moda per noti marchi internazionali - era emerso che la stessa aveva

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31202 Anno 2019

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 14/03/2019

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