AMBROMOBILIARE S.P.A. - Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 29 Aprile 2013, alle ore 17.00, presso Mediobanca - Milano, Via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Approvazione del Fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 - Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, c. 3, C.C. - Nomina di n. 1 (uno) sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Determinazione dei compensi a favore del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 18 aprile 2013), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario;

in alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' www.ambromobiliare.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societa' una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante. La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Societa' ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ambromobiliare@pec.it. La Societa' ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potra' essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea...