BEGHELLI S.P.A. - Avviso di convocazione

Avviso di convocazione E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Societa' per il giorno 28 maggio 2013 alle ore 16.30, presso la sede sociale in Monteveglio (BO), Via Mozzeghine 13/15, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 giugno 2013, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Societa' di Revisione;

deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Informazioni sul capitale sociale Il capitale sociale e' di Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero 200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05 cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezione delle n. 786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente avviso di convocazione il cui diritto di voto e' sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura dell'Assemblea. Partecipazione all'assemblea La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata dalla comunicazione alla Societa', effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in base alle evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 17 maggio 2013. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea e' assicurata purche' tale comunicazione pervenga alla Societa' dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari. Ai sensi di legge, ciascun socio puo' farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, sottoscrivendo la formula di delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Societa' www.beghelli.it (Sezione "Investor Relations" / "Assemblee"). La notifica alla Societa' della delega puo' avvenire sia a mezzo...