Relazione illustrativa degli amministratori

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO . . . IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO . . . IN SECONDA CONVOCAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI sull'unico punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria Signori azionisti, a seguito dell'operazione di scissione totale di ". . . S.p.a." a favore (i) di ". . . S.p.a.", già ". . . S.p.a." anteriormente a detta scissione, e (ii) della società di nuova costituzione denominata ". . . S.p.a.", operazione perfezionatasi con il relativo atto pubblico di scissione a rogito del notaio . . . di . . . in data . . ., iscritto presso il registro delle imprese di . . . in data . . ., ed a seguito delle relative modifiche dello statuto di ". . . S.p.a." - approvate dall'assemblea degli azionisti tenutasi in data . . . - ed in modo particolare dell'articolo . . . dello statuto, che ha elevato il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della società da . . . (. . .) a . . . (. . .), ivi compreso il presidente, la maggioranza del consiglio di amministrazione in carica ha ritenuto opportuno rassegnare le proprie dimissioni al fine di consentire la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione che sia espressione della nuova compagine azionaria di ". . . S.p.a." (la "Società"), come risultante a seguito del perfezionamento della operazione di scissione. Pertanto, con avviso di convocazione pubblicato il giorno . . . sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana, foglio delle inserzioni n. . . . siete stati convocati in assemblea ordinaria della società, a . . ., presso la Sala Convegni del . . ., sita in . . . n. . . ., per il giorno . . . alle ore . . . in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno . . . alle ore . . . in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- nomina degli amministratori e del presidente del consiglio di amministrazione; determinazione dei rispettivi compensi annui.

A questo scopo, ai sensi di legge e di statuto, è necessario procedere a: - la nomina degli amministratori. Si ricorda che l'articolo . . . dello statuto prevede che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dai soci che siano titolari - da soli o con altri - di azioni che rappresentino almeno l'. . .% del capitale con diritto di voto. Lo statuto prevede che le liste siano depositate presso la sede della società almeno . . . (. . .) giorni prima di quello...