SANFELICE 1893 Banca Popolare - Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento assembleare, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2010, e all'articolo 21 dello Statuto sociale, e' stata convocata la assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Sanfelice 1893 Banca Popolare - Soc. coop. per azioni - fondata nel 1893 - iscritta al n. 00264720368 del Registro Imprese presso la CCIAA di Modena, gia' iscritta al n. 111 del Registro Societa' presso il Tribunale di Modena. Patrimonio al 31 dicembre 2011: Capitale sociale €

6.469.911 - Riserve €

94.487.426 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00264720368 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70 - Capogruppo del Gruppo bancario «Sanfelice 1893 Banca Popolare» - Societa' non quotata - in prima convocazione per martedi' 30 aprile 2013, alle ore 9 in Modena (MO), via Perlasca n. 20, presso la sede temporanea della Direzione Generale della Banca, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2012 e consolidato, corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza - esame e deliberazioni relative;

  1. Determinazione monte compensi 2013 per gli amministratori e politica di remunerazione: informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche retributive dell'anno 2012 ed aggiornamento del documento «Politica di remunerazione», ai sensi dell'art. 22 dello Statuto - esame e deliberazioni relative;

  2. Cariche sociali: nomina di Consiglieri di amministrazione, di Sindaco supplente e di Proboviro effettivo. Parte straordinaria: 1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale - Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione e l'iscrizione delle deliberazioni adottate;

  3. Aggiornamento del Regolamento assembleare, approvato dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2010, in funzione della modifica statutaria di cui al precedente punto 1) - esame e deliberazioni relative. La documentazione relativa alla parte ordinaria sara' disponibile presso la sede temporanea della Direzione...

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