Verbale di assemblea ordinaria per nomina di un consigliere di amministrazione

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA . . .

L'anno . . ., il giorno . . . (. . .) del mese di . . ., in . . ., presso la sede legale in via . . . n. . . ., alle ore . . ., si sono riuniti in assemblea ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, come da verbale di diserzione, gli azionisti della ". . . S.p.a." con sede in . . ., Via . . . n. . . ., capitale sociale euro . . . interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle imprese n. . . ., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) . . .

2) Nomina di un consigliere di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione dott. . . . comunica che l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, foglio delle inserzioni n. . . . del . . . e sul quotidiano ". . ." del . . .

Assume quindi la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo . . . dello statuto e, non rilevando al riguardo opinioni contrarie da parte degli azionisti, nomina segretario il Dott. . . . per la verbalizzazione dell'assemblea. Il presidente comunica - che sono presenti n. . . . azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. . . . azioni ordinarie pari al . . . % delle complessive n. . . . azioni ordinarie del valore nominale di euro . . . cadauna, costituenti l'intero capitale sociale (di cui n. . . . in proprio e n. . . . per delega), come risulta dalle specifiche certificazioni rilasciate, nei termini prescritti dall'articolo . . . dello statuto sociale, dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata; - che sono presenti, oltre ad esso presidente, gli amministratori: - . . . amministratore delegato

- . . . consigliere

- . . . consigliere

- . . . consigliere

e tutti i sindaci effettivi:

- . . . presidente del collegio

- Avv. . . .

- Prof. . . .

- che hanno giustificato l'assenza, per il consiglio di amministrazione, i signori Dott. . . .,

Dott. . . . e Dott. . . .

Prima di proseguire il presidente desidera rivolgere un commosso deferente pensiero alla memoria del consigliere Comm. . . . improvvisamente deceduto il . . .

Il comm. . . . - che da . . . anni ricopriva la carica di presidente della controllata ". . . S.p.a."

- era stato nominato consigliere di amministrazione della società in sede di costituzione della stessa e, quindi, confermato - per il successivo mandato biennale - dall'assemblea degli azionisti dell'...