Milano Assicurazioni S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 11,30, in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2012, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Deliberazioni inerenti la composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni dalla carica della dott.ssa Giulia Maria Ligresti. 3. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2012-2020. 4. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 6 del regolamento Isvap n. 39/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. 6. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta Fondiaria-SAI S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile. 7. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 12 aprile 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 aprile 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e...