Milano Assicurazioni S.P.A.

Revoca di convocazione di assemblea ordinaria e avviso di convocazione di nuova assemblea ordinaria

A seguito di ulteriori dimissioni di amministratori che hanno determinato il venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, viene revocata la convocazione dell'assemblea ordinaria di cui all'avviso pubblicato in data 19 maggio 2012. I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono quindi convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10 luglio 2012, alle ore 10,30 in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 luglio 2012, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative. 2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2012/2013/2014 previa determinazione dei relativi compensi, a seguito di dimissioni presentate da tutti i sindaci effettivi e da un sindaco supplente. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 29 giugno 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 5 luglio 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere...