Milano Assicurazioni S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2012, alle ore 10,30 in Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 giugno 2012, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Deliberazioni inerenti la composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni di amministratori. 2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2012/2013/2014 previa determinazione dei relativi compensi, a seguito di dimissioni presentate da tutti i sindaci effettivi e da un sindaco supplente. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 19 giugno 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 25 giugno 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. Gli interessati a cio' legittimati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo...