Milano Assicurazioni S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea speciale

I portatori di azioni di risparmio legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea speciale: - in prima convocazione, per il giorno 19 aprile 2012, alle ore 15, presso lo Studio Marchetti in Milano, via Agnello n. 18; - in eventuale seconda convocazione, per il giorno 20 aprile 2012, stesso luogo ed ora; - in eventuale terza convocazione, per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 10, presso l'Atahotel Executive in Milano, viale Don Luigi Sturzo n. 45, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2012-2014; 2) determinazione del compenso per gli esercizi 2012-2014 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio; 3) eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 10 aprile 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 16 aprile 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione...

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