Investimenti E Sviluppo S.P.A.

Convocazione assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. e' convocata il giorno 3 dicembre 2012 in unica convocazione alle ore 15.00, in Milano, via Solferino 7, presso la sede legale della Societa', per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di nomina di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti. 2. Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti. Nomina di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea sara' chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione effettuata alla Societa' dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 22 novembre 2012). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 28 novembre 2012). Coloro i quali hanno diritto d'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul Sito Internet, area Investor Relations/Assemblee. La notifica alla Societa' della delega puo' anche essere inviata...